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600 000 euros découverts sur une personne voyageant entre la Suisse et la France

Publié le : mercredi 1 juin 2016 |
600 000 euros découverts sur une personne voyageant entre la Suisse et la France
Saisie de 600000 euros | © Douane
La somme découverte par les agents des douanes de Saint-Louis-Bâle était dissimulée dans une gaine en tissu, cousue sous le pull de la personne.

Le jeudi 19 mai 2016, les agents des douanes de Saint-Louis-Bâle ont saisi plus de 600 000 euros en liquide lors du contrôle d’une femme de nationalité serbe.

En opération dans le TGV Zurich-Paris, les douaniers contrôlent une femme voyageant seule. Elle affirme ne rien avoir à déclarer et simplement rentrer chez elle à Paris après avoir rendu visite à sa famille à Zurich.
Poursuivant leur contrôle, les agents constatent alors la présence d’une épaisseur anormale sous ses vêtements, qu’elle justifie par la présence de pansements.

Arrivés en gare de Mulhouse, les douaniers la conduisent dans les locaux du service pour approfondir le contrôle. Ils découvrent alors une importante quantité de billets en euros et en dollars américains dissimulés dans une gaine en tissu, cousue sous son pull. D’autres liasses sont ensuite découvertes dans ses vêtements.

Au total, les agents comptabilisent 600 000 euros en coupures de 50, 100 et 200 euros ainsi que 20 000 dollars américains et 14 000 francs suisses.

Outre l’infraction relative au manquement à l’obligation déclarative1 (MOD), les propos confus et la situation financière personnelle de l’intéressée ont amené les agents à suspecter un délit de blanchiment d’argent.

Les suites judiciaires ont été confiées au Service national de douane judiciaire (SNDJ) de Lyon par la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy.
 

La saisie en image

Album photo (Google+)

 

 

En 2015, la douane a constaté 1 427 MOD pour une valeur de 64,8 millions d’euros. Le nombre de constatations portant sur des faits de blanchiments a presque quadruplé, passant de 18 en 2014 à 69, pour un montant de 12 millions d’euros. Le SNDJ a quant à lui traité 168 dossiers de blanchiment, soit par 3 fois plus qu'en 2014 et saisi ou identifié 55,7 millions d'euros d'avoirs criminels (+ 65 % par rapport à 2015).


1 Toute personne transportant des sommes d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € en provenance ou à destination de l’étranger doit en faire la déclaration auprès de la douane.

 

Contacts presse

  • Service de presse de la douane : presse@douane.finances.gouv.fr - Tél. 01 57 53 42 11

 

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Auteur : Direction régionale de Mulhouse