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14.09.2023 LCB-FT , PortailProCampagne d'auto-évaluation des professionnels assujettis aux obligations LCB-FT
La douane lance sa première campagne d'auto-évaluation des professionnels assujettis aux...
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06.09.2023 LCB-FT , PortailProPublication du mémo LCB-FT
La douane publie un mémo qui présente de manière synthétique la réglementation applicable...
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06.07.2023 LCB-FTPublication de l'analyse des risques BC-FT dans le secteur financier
L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié son analyse des risques...
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06.07.2023 LCB-FTActualisation par le GAFI de la liste des pays sur liste grise et noire
A l'occasion de sa plénière de juin 2023, le GAFI a actualisé la liste des juridictions...
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14.06.2023 LCB-FT , PortailProLCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2022
Tracfin a publié le rapport d'activité des professions déclarantes soumis à la réglementation...
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05.06.2023 LCB-FTPublication du rapport annuel du Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Le Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement...
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17.05.2023 LCB-FT , Biens culturels , Commerce internationalVos obligations en matière de provenance légale des biens culturels introduits sur le territoire de l'Union
La douane participe à la protection du patrimoine culturel en contrôlant les flux de biens...
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17.04.2023 LCB-FTPublication de l’analyse nationale des risques LCB-FT
Le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement...
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17.04.2023 LCB-FTRéorganisation de l’activité de supervision LCB-FT par la douane
Suite à l'évaluation de la France par le GAFI en 2022, l'administration des douanes a...
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27.11.2020 LCB-FT , Biens culturelsLa lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
La directrice générale des douanes et droits indirects et la directrice générale de Tracfin...
