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- Retour sur la campagne d'auto-évaluation LCB-FT 2023 menée par la douane
De juin à octobre 2023, la douane a conduit une campagne d'auto-évaluation du respect des obligations LCB-FT par les professionnels placés sous sa supervision.
La douane a compilé les réponses des près de 600 professionnels qui ont répondu, sous forme de fiches synthétiques :
- Réponses des marchands d'art et d'antiquités [PDF]
- Réponses des négociants de pierres et métaux précieux[PDF]
- Réponses des numismates[PDF]
- Réponses des opérateurs et ventes volontaires[PDF]
Le résultat de cette campagne montre une bonne sensibilisation des professionnels quant aux risques auxquels leur secteur d'activité est exposé. Toutefois, des lacunes dans la mise en œuvre de la réglementation et des carences dans le respect des sanctions internationales et du gel des avoirs sont constatées.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le retour de la campagne 2023 sur la page :
Une nouvelle campagne d'auto-évaluation sera conduite en 2024 auprès des professionnels qui n'ont pas répondu en 2023.