Recevez les principales actualités relatives aux risques LCB-FT et aux évolutions de la…
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Actualités de la douane
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12.04.2024 LCB-FT, PortailPro
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Le 11 avril 2024, Tracfin a présenté le bilan 2023 de l'activité déclarative des…
Bilan 2023 de l'activité déclarative des professions assujetties à la LCB-FT par Tracfin
12.04.2024 LCB-FT -
De juin à octobre 2023, la douane a conduit une campagne d'auto-évaluation du respect des…
Retour sur la campagne d'auto-évaluation LCB-FT 2023 menée par la douane
11.04.2024 LCB-FT -
Le 23 février 2024, l'Union européenne a adopté un 13ème paquet de sanctions à l'…
L'UE adopte un 13ème paquet de sanctions à l'encontre de la Russie
29.02.2024 LCB-FT, PortailPro, Ukraine -
La commission nationale des sanctions (CNS), autorité en charge de sanctionner les…
Publication de deux décisions par la Commission nationale des sanctions à l'encontre de professionnels du marché de l'art et d'antiquités
27.02.2024 LCB-FT, PortailPro -
A l'occasion de sa plénière de février 2024, le GAFI a actualisé la liste des…
Actualisation par le GAFI de la liste des pays sur liste grise et noire
26.02.2024 LCB-FT -
La France a actualisé le 16 février 2024 la liste des États et territoires non coopératifs en…
LCB-FT - Liste des États et territoires non coopératifs en matière fiscale
22.02.2024 LCB-FT, PortailPro -
Le 20 juillet 2021, la Commission européenne a présenté un ensemble de propositions législatives…
Lutte contre le blanchiment de capitaux : le Conseil et le Parlement parviennent à un accord sur des règles plus strictes
22.01.2024 LCB-FT, PortailPro -
La commission européenne a adopté le 18 décembre 2023 une nouvelle série de sanctions contre la…
Nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie
21.12.2023 LCB-FT, PortailPro -
Les agents de la brigade de surveillance de Saint-Louis Autoroute viennent d’intercepter à bord…
Les douaniers de Mulhouse saisissent 852 pièces d’or et 4 lingots d’or dans un véhicule à la frontière suisse
21.12.2023 LCB-FT, Lutte contre la fraude et les trafics -
Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituent une grave menace pour l’…
Paris candidate pour accueillir l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent
28.11.2023 LCB-FT, PortailPro -
Tracfin a publié en octobre 2023 la dernière partie de son rapport annuel 2022. Consacré à l’…
Publication du rapport annuel 2022 de Tracfin
06.11.2023 LCB-FT, PortailPro -
La douane publie un mémo qui présente de manière synthétique la réglementation applicable en…
Publication du mémo LCB-FT
06.09.2023 LCB-FT, PortailPro -
L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié son analyse des…
Publication de l'analyse des risques BC-FT dans le secteur financier
06.07.2023 LCB-FT -
Tracfin a publié le rapport d'activité des professions déclarantes soumis à la réglementation…
LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2022
14.06.2023 LCB-FT, PortailPro