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- Actualisation par le GAFI de la liste des pays sur liste grise et noire
A l’occasion de sa plénière de février 2023, le GAFI a actualisé la liste des juridictions sous surveillance (liste grise) avec :
- l’entrée du Nigeria et de l’Afrique du Sud ;
- la sortie du Cambodge et du Maroc.
Juridiction listées par le GAFI (février 2023)
- Le GAFI identifie les juridictions dont les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) sont à haut risque (liste noire) ou soumises à une surveillance renforcée (liste grise)
| Juridictions sous surveillance (liste grise) |
Juridictions à haut risque (liste noire) |
| Afrique du Sud Albanie Barbade Burkina Faso Îles Caïman République démocratique du Congo Émirats Arabes Unis Gibraltar Haïti Jamaïque Jordanie Mali Mozambique Nigeria Ouganda Panama Philippines Sénégal Soudan du Sud Syrie Tanzanie Turquie Yémen |
Corée du Nord Iran Myanmar |
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