Lundi 17 avril 2023

Actualisation par le GAFI de la liste des pays sur liste grise et noire

A l’occasion de sa plénière de février 2023, le GAFI a actualisé la liste des juridictions sous surveillance (liste grise) avec :

  • l’entrée du Nigeria et de l’Afrique du Sud ;
  • la sortie du Cambodge et du Maroc.

Juridiction listées par le GAFI (février 2023)

Juridictions listées par le GAFI (février 2023)
Juridictions sous surveillance
(liste grise)
Juridictions à haut risque
(liste noire)
Afrique du Sud
Albanie
Barbade
Burkina Faso
Îles Caïman
République démocratique du Congo
Émirats Arabes Unis
Gibraltar
Haïti
Jamaïque
Jordanie
Mali
Mozambique
Nigeria
Ouganda
Panama
Philippines
Sénégal
Soudan du Sud
Syrie
Tanzanie
Turquie
Yémen
Corée du Nord
Iran
Myanmar

 

Contact

Pour solliciter la DNRED sur toute demande relative à la mise en oeuvre des obligations LCB-FT :